人民網重慶5月23日電 4月下旬，重慶市公安局南岸區分局南濱路派出所在核查“斷卡”相關線索時，發現吳某某涉嫌為境外詐騙團伙轉賬洗錢的蛛絲馬跡，他的銀行卡2022年3月份以來流水交易達數百萬，存在明顯異常。

　　經進一步偵查掌握相關證據后，專案組對吳某某實施了抓捕。在隨后的審訊中，民警發現吳某某背后有一個組織嚴密、分工明確的洗錢犯罪團伙，專門從事為境外詐騙團伙洗錢、轉賬等違法犯罪活動。

　　經對相關信息的梳理和研判，民警逐步掌握了犯罪團伙的成員信息和關鍵犯罪證據。4月27日，在吳某某的配合下，專案組在重慶將該團伙李某甲、李某乙、盧某3名成員抓獲。隨后，團伙另一成員“阿金”也在云南落網，5名嫌疑人被全部抓獲。

　　經審訊，5人對涉嫌為境外詐騙團伙洗錢轉賬的犯罪事實供認不諱，并因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網絡犯罪活動罪被公安機關依法采取刑事強制措施。

　　經查，今年3月以來，李某甲通過網絡發現在某國外聊天軟件上有通過幫助詐騙團伙洗錢來賺錢的門道。因為自己最近也缺錢，李某甲就邀約朋友“阿金”和李某乙一起“干大事”。三人一拍即合，在學習洗錢流程后，明確了各自的分工。李某甲負責在APP尋找上家，另外兩個人一人負責收銀行卡，招徠吳某某和盧某等“員工”作為下線，一個負責建立洗錢據點。

　　他們根據上級犯罪團伙下達的轉賬任務，通過收來的銀行卡向不同的涉案銀行卡轉賬，對方按照轉賬比例給予提成。截至收網，這起案件涉案資金流水達1000萬余元，該團伙從中獲取非法利益近百萬元。

　　目前，該案還在進一步辦理中。（劉政寧、羅建維）

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