近日，光大銀行重慶分行成功堵截了一起涉詐案件，幫助公安機關截獲涉案資金，并成功協助抓捕涉詐團伙成員4人。

據介紹，日前，一名客戶持本人銀行卡至光大銀行重慶南坪支行柜面辦理現金取款業務?？蛻粼谵k理業務過程中，提出需支取現金5萬元，同時還詢問銀行卡能否掛失、能否不取款等。這一異常情況引起了支行工作人員警覺。

柜臺人員立即按照分行部署的反詐反賭專項工作要求對客戶賬戶流水開展排查，發現客戶5萬元資金于當日16:17轉入后短時間內要求取現，這一情況符合電信詐騙可疑交易特征。在柜員詢問客戶該筆款項的資金來源時，客戶稱是境外資金，并要求柜臺人員告知客戶隨行人員“該筆款項不能取出”，且不能告知該銀行卡已進行了口頭掛失。

種種異常情況，柜臺人員判定客戶極有可能被電信詐騙分子脅迫，非自愿辦理取款業務。支行立即對該賬戶采取管控，一方面柜面人員穩住客戶及隨行人員，想辦法拖延時間；另一方面由大堂人員觀察情況，避免引起營業廳內犯罪團伙其他人員的警覺。

隨后，南坪支行向分行此匯報情況，光大銀行重慶分行啟動應急預案，由分行運管部聯系重慶市反詐中心人員，支行聯系南岸區反詐中心干警，雙線同時報警。重慶市反詐中心高度重視，聯系附近派出所派出警力到達現場，同時提示該情況應為團伙作案，嫌疑人較多，銀行工作人員在保證安全的前提下穩住犯罪嫌疑人。公安干警接警后及時抵達光大銀行重慶南坪支行，抓獲了犯罪嫌疑人。

“支行網點作為銀行的反詐工作第一線，承擔著維護金融環境穩定、服務人民群眾的重要責任和使命?！惫獯筱y行重慶分行相關負責人表示，“守住人民群眾的錢袋子”不僅是一句口號，該行將繼續落實總、分行及監管機構的各項要求，踐行社會責任，進一步加強人民群眾的反詐防賭意識，從思想上構筑起反詐防賭牢固防線，助力營造風清氣正的金融環境。（光大銀行重慶分行）

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