2月14日，從人民銀行重慶營業管理部獲悉，2022年，重慶實現“洗錢罪”宣判案件42件，創年度歷史新高，同比增長56%，其中，自洗錢案件26件。案件涉及4種洗錢犯罪類型，分別為貪腐洗錢25件、毒品洗錢15件、破壞金融管理秩序洗錢1件、金融詐騙洗錢1件。

據了解，去年以來，人民銀行重慶營業管理部聯合重慶市公安局，會同市監委、市高法院、市檢察院、市國安局、重慶海關、市稅務局、重慶銀保監局、重慶證監局、重慶外匯管理部共同制定《重慶市打擊治理洗錢違法犯罪三年行動重慶實施方案（2022-2024年）》，全流程細化工作措施，并牽頭成立三年行動工作領導小組，加強組織領導與統籌協調，為全面推進重慶市懲治洗錢違法犯罪工作提供堅強保障。（張睿）

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典型案例一：重慶張某貪污犯罪洗錢案

張某，原系重慶某國有事業單位出納。2018年2月至2021年6月期間，張某利用其職務便利從單位套取公款，并事先聯系其朋友李某、趙某甲、趙某乙，要求三人提供個人銀行賬戶接收套取的公款，再要求朋友將收到的公款轉至張某自己的銀行賬戶。2021年3月至2021年6月期間，張某將套取的公款，通過向境外賭博網站提供的數百個他人銀行賬戶轉賬，為其在網站上注冊的賬戶充值1500余萬元用于賭博。

2021年11月26日，重慶市渝中區人民法院以貪污罪判處被告人張某有期徒刑十五年，并處罰金500萬元；以洗錢罪判處有期徒刑五年，并處罰金200萬元。決定執行有期徒刑十九年，并處罰金700萬元。

典型案例二：重慶蔣某信用卡詐騙洗錢案

2020年12月起，蔣某以銀行信用卡專員身份幫助楊某某等20名被害人申領信用卡。而后，利用其工作便利獲得被害人信用卡信息，將對應信用卡激活、開通無界卡功能后與其手機綁定，通過本人所申請的POS機將綁定在其手機上的被害人信用卡信用額度套現665078元。2021年3月至7月，蔣某將進入POS機結算賬戶內的信用卡詐騙所得資金以充值、轉賬等方式轉移至本人財付通（微信支付）、支付寶、京東支付等第三方支付平臺賬戶，后以提現、轉賬方式將上述資金轉移至本人其他銀行卡賬戶，繼而以購買虛擬幣為名或通過手機銀行轉賬的方式將上述資金轉入第三人賬戶，第三人賬戶在參與賭博過程中以上、下分的方式，通過銀行轉賬將上述部分款項轉回至蔣某不同銀行賬戶，蔣某在收到轉回的資金后，將其中的71068.88元用于購買基金，其余部分再次轉入第三人賬戶。

2022年11月29日，重慶市開州區人民法院以信用卡詐騙罪判處被告人蔣某有期徒刑十一年，并處罰金人民幣10萬元；以洗錢罪判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣3萬元；決定執行有期徒刑十二年六個月，并處罰金人民幣13萬元。

典型案例三：重慶劉某等3人毒品犯罪洗錢案

2021年4月至8月期間，劉某、熊某將游某（系熊某母親）銀行卡用于收取販賣毒品所得的毒資。2021年7月13日劉某、熊某將游某卡內資金55000元用于購買一輛大眾牌多用途乘用車。2021年7月至8月18日期間，陳某在明知劉某、熊某販毒的情況下，利用自己的支付寶幫助劉某收取毒資6萬元，匯總后轉發給劉某、熊某4萬元。

2021年12月29日，重慶市豐都縣人民法院對劉某等3人販賣毒品、洗錢案一審判決，認定劉某、熊某、陳某3人犯販賣毒品罪、洗錢罪，實行數罪并罰：劉某犯販賣毒品罪，判處有期徒刑十五年，并處沒收個人財產2萬元；犯洗錢罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金0.5萬元；合并執行有期徒刑十五年六個月，并處沒收個人財產和罰金共計2.5萬元。熊某犯販賣毒品罪，判處有期徒刑七年六個月，并處罰金0.5萬元；犯洗錢罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金0.5萬元；合并執行有期徒刑八年，并處罰金1萬元。陳某犯販賣毒品罪，判處有期徒刑七年六個月，并處罰金0.5萬元；犯洗錢罪，判處拘役六個月，并處罰金0.2萬元；合并執行有期徒刑七年六個月，并處罰金0.7萬元。

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