10月13日，市公安局經偵總隊通報了近期重慶警方破獲的3起涉企犯罪案件。3起案件都折射出涉事企業管理松懈導致內控“失靈”，給了不法人員以可乘之機，警方提醒廣大企業經營者注意防范。

通過偽造出資證明等手段轉移3000余萬元投資款

近日，我市某投資公司向重慶警方發來感謝函，對公安機關迅速破獲王某涉嫌合同詐騙案，成功追回全部涉案資金3000余萬元表示感謝。

2024年11月，重慶警方接到某投資公司報案，稱與合作方王某共同進行投資項目，涉及3000余萬元的投資款被騙。

經調查，王某以共同投資經營為名，通過偽造出資證明、虛構投資項目等手段，將投資公司投入的資金轉移至自己實際控制的公司及個人賬戶，其行為涉嫌合同詐騙犯罪。

查清主要犯罪事實后，民警分赴北京、深圳等多地開展抓捕行動。最終，在某口岸將正準備次日偷渡出境的王某抓獲。經審訊，犯罪嫌疑人王某對其犯罪事實供認不諱，其涉案資金用于購買房產和個人揮霍。1個月后，王某將涉案的3000余萬元資金全部退回。目前，王某已被依法移送檢察機關審查起訴。

警方提醒企業經營者，簽署合同前要全面評估合同內容以及合作方的履約能力。在合同履行過程中，要定期對資金和貨物的流向進行跟蹤核查。

企業員工受賄830余萬元

企業內部腐敗如同“蛀蟲”，不僅損害企業權益，還影響企業核心競爭力和創新發展。當天，警方通報了一起作案長達5年的非國家工作人員受賄案。

2024年7月，重慶警方接到某企業報案，發現該企業某供應商供應的原材料數據有多次改動記錄，造成原材料以次充好，給企業帶來損失。

辦案民警發現，該公司趙某、馬某與主要供應商張某有私下接觸，趙、馬二人皆曾授意員工更改數據。偵查發現，張某以每噸原材料返還50元為誘餌，誘使馬某對供貨材料睜一只眼閉一只眼；同時為趙某免費提供價值200余萬元的豪華裝修服務，并前后兩次行賄現金60萬元，致企業高價購入次等原材料。

同時，證據顯示，經銷商金某向趙某行賄，讓趙某為其開“綠燈”，包括申請不符合規定的優惠價格、花較大成本定制個性化產品等。

重慶警方歷經數月，最終查清這起受賄案，共抓獲7名犯罪嫌疑人。今年1月，該案已依法移送審查起訴，相關員工受賄總計高達830余萬元。

警方提醒，企業要加強內部監管，謹防“內賊”“偷家”，避免造成重大經濟損失。

法定代表人職務侵占公司1500余萬元

重慶警方還通報了一起重大職務侵占案。

犯罪嫌疑人尚某近五年內利用職務之便侵占公司資金1500余萬元。該案自接報警至移送起訴僅用時58天。警方高效辦案為企業及時挽回經濟損失，保障300余名員工就業穩定，獲得企業的高度肯定。

2024年11月，重慶警方接到某餐飲公司報警，稱其法定代表人尚某涉嫌利用職務便利侵占、挪用公司資金，導致企業多項業務無法正常運轉，瀕臨破產。

經查，尚某自2019年1月起，通過重復記賬、偽造匯款憑證等手段持續侵占公司資產，用于償還私人債務和奢侈消費。專案組民警迅速鎖定證據，于今年1月15日將尚某抓獲歸案，依法查封其名下多處涉案資產。

今年2月18日，尚某被依法逮捕，移送檢察機關審查起訴，最終被判處有期徒刑8年10個月。

警方提醒，不管公司規模大小，都要做好內部管理。對財務審批、監督等關鍵環節，要設置多人審核。對法定代表人、高層管理、財務等關鍵崗位，要有制度約束。同時，要對員工普及法律知識，增強守法意識。一旦發現相關線索，應立即向警方舉報。（新重慶-重慶日報記者 周松）

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